PF investiga fraude milionária na Caixa e bloqueia bens de suspeitos

247 - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (27), uma operação que investiga um esquema de fraudes milionárias envolvendo a Caixa Econômica Federal, informa a Folha de S. Paulo. A ação policial decorre de uma apuração interna da própria instituição financeira, que identificou movimentações suspeitas de valores em contas de clientes. 

Segundo a corporação, as investigações apontam que um empregado da Caixa seria o responsável por realizar transferências via Pix a partir de contas de correntistas sem o conhecimento ou autorização deles. As operações, ainda de acordo com os investigadores, teriam sido feitas com o objetivo de desviar valores que, posteriormente, eram reados a terceiros.

A 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal autorizou mandados de busca e apreensão, além da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dos investigados. Também foi determinado o sequestro de bens até o limite de R$ 11 milhões, valor correspondente ao possível prejuízo causado pelo esquema.

Há indícios de que parte dos recursos desviados tenha sido enviada a sites de apostas, bem como distribuída por meio de contas bancárias de terceiros, uma prática conhecida como “uso de laranjas”. A PF destaca que, nos últimos anos, tem sido recorrente a identificação de pessoas físicas que, de forma consciente, aceitam ceder suas contas bancárias para viabilizar crimes financeiros, mediante pagamento.

As investigações seguem em andamento para apurar a extensão do prejuízo, identificar demais envolvidos e aprofundar as ligações do servidor investigado com possíveis redes criminosas.