PF deflagra operação contra golpistas de pirâmide financeira que teria movimentado R$ 1,6 bilhão
Principal investigado teria arrecadado US$ 295 milhões por meio de um esquema financeiro fraudulento com criptoativos de alcance internacional
247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, que investiga um esquema internacional de pirâmide financeira baseado em criptoativos. A ação mira a recuperação de bens adquiridos com recursos ilícitos e o aprofundamento das apurações criminais. A Justiça Federal autorizou o sequestro de bens e valores no total de R$ 1,6 bilhão, quantia estimada como tendo sido arrecadada pelos fraudadores ao longo de aproximadamente dois anos.
A operação desta quarta mobilizou agentes federais para cumprir 11 mandados de busca e apreensão nos municípios fluminenses de Petrópolis, na Região Serrana, e Angra dos Reis, na Região dos Lagos. A apuração da PF contou com o e de três órgãos estadunidenses: o FBI (Federal Bureau of Investigation), o HSI (Homeland Security Investigations) e o IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).
O principal articulador da fraude, Douver Torres Braga, de 48 anos, foi preso em fevereiro deste ano na Suíça, por ordem da Interpol, e posteriormente extraditado para os Estados Unidos, segundo o g1. Segundo a Polícia Federal, Douver movimentou ao menos US$ 295 milhões (equivalente a cerca de R$ 1,6 bilhão) entre dezembro de 2016 e maio de 2018. A corporação afirma que ele “lesou milhares de investidores ao redor do mundo” com o esquema.
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